تحويلات مالية ضخمة وأموال مراهنات تُكتشف في تحقيقات إسطنبول

في إطار عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية شرطة إسطنبول، تم توقيف 86 متهماً في عدة أحياء بإسطنبول، وعلى رأسها منطقة إسنلر، بالإضافة إلى محافظة تيكيرداغ، ضمن شبكة كبيرة تدير ما يُعرف بـ”منازل التمويل الخارجية” المرتبطة بالمراهنات غير القانونية.

وكشفت تحليلات الحسابات المصرفية عن حركة مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 1 مليار و2 مليون ليرة تركية، ناجمة عن أنشطة المراهنات غير الشرعية. وأظهرت التحقيقات أن الأموال التي يحصل عليها اللاعبون تُحوّل إلى حسابات بنكية ومحافظ رقمية مسجلة باسم أطراف ثالثة، بهدف إخفاء مصادرها.

وخلال المداهمات التي جرت في الفيلات والمنازل الفاخرة، تم ضبط أسلحة نارية، مخدرات، ساعات فاخرة، مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى عشرات الهواتف المحمولة، شرائح الاتصال، وأجهزة الحاسوب المحمولة والقرص الصلب، علاوة على معدات اتصال أخرى.

وأفادت المصادر الأمنية بأن المشتبه بهم كانوا يعملون بنظام الورديات، يديرون لوحات تحكم مرتبطة بمواقع المراهنات، ويتواصلون باستخدام أسماء مستعارة عبر هواتف تعود لأشخاص مختلفين، مما يعكس التنظيم الدقيق للعصابة.

كما تبيّن أن العصابة استثمرت جزءاً من العائدات غير القانونية في شراء خمس سيارات فاخرة، ولاستكمال التمويه القانوني على مصادر الأموال، افتتحت ورشة أو معرض سيارات تجاري باسم “معرض”، لتضليل الجهات الرقابية.

التحقيقات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة في إسطنبول، حيث تسعى السلطات الأمنية إلى تفكيك الشبكة بالكامل وملاحقة جميع المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.