للحارس فيلا وشركة بأوروبا.. تفاصيل جديدة بقضية غسيل أموال مجموعة SBK القابضة

كشفت التحقيقات معلومات جديدة في قضية غسيل مجموعة شركات SBK  القابضة في اسطنبول أموالًا بمبلغ 132 مليون دولار.

وأوضحت التحقيقات، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”، أن ضياء الدين بارتيك حارس الشركة اشترى فيلا بـ7 ملايين ليرة بينما يعمل براتب 5 آلاف ليرة، ويمتلك أيضًا شركة خاصته في أوروبا.

وأشارت إلى أن الحارس، الذي يملك فرع لمجموعة شركات SBK القابضة في لوكسمبورغ، اشترى الفيلا في منطقة بيبيك باسطنبول بأموال اقترضها من رئيس الشركة سيزجين باران كوركماز.

أما رئيس الشركة فزعم أنه لا يعلم شيئًا عن الشركة التي أسست باسمه في لوكسمبورغ، برأسمال يبلغ 11 مليون و500 ألف يورو، أي 103 ملايين ليرة تركية.

وبيّنت التحقيقات أن الحارس بارتيك كان يرأس إدارة إحدى الشركات التابعة لكوركماز.

وعثرت فرق الأمن داخل مسكن الحارس على مستندات بمبالغ مالية ضخمة وردت من 6 حسابات مختلفة في عام 2020.

وأحيل الحارس بارتيك إلى المحكمة بتهمة “غسل الأصول الناشئة عن الجريمة”.

كما تم العثور على صور سيزجين باران كوركماز أثناء رحلاته إلى الخارج.

المصدر: تركيا الآن

 

اقرأ أيضًا/ اعتقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات SBK