جانب من عملية اعتقال رئيس مجلس إدارة شركات SBK
كشفت التحقيقات معلومات جديدة في قضية غسيل مجموعة شركات SBK القابضة في اسطنبول أموالًا بمبلغ 132 مليون دولار.
وأوضحت التحقيقات، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”، أن ضياء الدين بارتيك حارس الشركة اشترى فيلا بـ7 ملايين ليرة بينما يعمل براتب 5 آلاف ليرة، ويمتلك أيضًا شركة خاصته في أوروبا.
وأشارت إلى أن الحارس، الذي يملك فرع لمجموعة شركات SBK القابضة في لوكسمبورغ، اشترى الفيلا في منطقة بيبيك باسطنبول بأموال اقترضها من رئيس الشركة سيزجين باران كوركماز.
أما رئيس الشركة فزعم أنه لا يعلم شيئًا عن الشركة التي أسست باسمه في لوكسمبورغ، برأسمال يبلغ 11 مليون و500 ألف يورو، أي 103 ملايين ليرة تركية.
وبيّنت التحقيقات أن الحارس بارتيك كان يرأس إدارة إحدى الشركات التابعة لكوركماز.
وعثرت فرق الأمن داخل مسكن الحارس على مستندات بمبالغ مالية ضخمة وردت من 6 حسابات مختلفة في عام 2020.
وأحيل الحارس بارتيك إلى المحكمة بتهمة “غسل الأصول الناشئة عن الجريمة”.
كما تم العثور على صور سيزجين باران كوركماز أثناء رحلاته إلى الخارج.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/ اعتقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات SBK
أُعفي اللواء ميتي كوش من مهامه كقائد لقاعدة قونيا الجوية الرئيسية الثالثة، على خلفية جدل…
شهدت قاعة محكمة إسطنبول الجنائية العليا تطورات لافتة في إحدى جلسات قضية تتعلق بـ أكرم…
ردّ وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكتار على اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور…
أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب، حسين عيسى، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من…
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم، تداولت تقارير تحليلية قائمة تصنف…
تصاعدت التوترات الدولية على خلفية تحركات أوروبية جديدة في شرق المتوسط، عقب تهديد روسي مباشر…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
