جانب من عملية اعتقال رئيس مجلس إدارة شركات SBK
كشفت التحقيقات معلومات جديدة في قضية غسيل مجموعة شركات SBK القابضة في اسطنبول أموالًا بمبلغ 132 مليون دولار.
وأوضحت التحقيقات، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن”، أن ضياء الدين بارتيك حارس الشركة اشترى فيلا بـ7 ملايين ليرة بينما يعمل براتب 5 آلاف ليرة، ويمتلك أيضًا شركة خاصته في أوروبا.
وأشارت إلى أن الحارس، الذي يملك فرع لمجموعة شركات SBK القابضة في لوكسمبورغ، اشترى الفيلا في منطقة بيبيك باسطنبول بأموال اقترضها من رئيس الشركة سيزجين باران كوركماز.
أما رئيس الشركة فزعم أنه لا يعلم شيئًا عن الشركة التي أسست باسمه في لوكسمبورغ، برأسمال يبلغ 11 مليون و500 ألف يورو، أي 103 ملايين ليرة تركية.
وبيّنت التحقيقات أن الحارس بارتيك كان يرأس إدارة إحدى الشركات التابعة لكوركماز.
وعثرت فرق الأمن داخل مسكن الحارس على مستندات بمبالغ مالية ضخمة وردت من 6 حسابات مختلفة في عام 2020.
وأحيل الحارس بارتيك إلى المحكمة بتهمة “غسل الأصول الناشئة عن الجريمة”.
كما تم العثور على صور سيزجين باران كوركماز أثناء رحلاته إلى الخارج.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/ اعتقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات SBK
شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،…
كشفت نتائج استطلاع رأي عام شامل جرى على مستوى الجمهورية التركية، تحت عنوان "رضا المواطنين…
ردّ وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس…
أثار منشور لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجة غضب وتنديد واسعة في الأوساط السياسية…
فجّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجة غضب عارمة وجدلاً سياسياً واسعاً في…
أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي، مصطفى تشيفتشي، تفاعلًا واسعًا بعد أن عبر عن أمنيته…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
