اختلاس

كشفت وسائل إعلام، الأربعاء، عن القبض على مديرة أحد فروع بنك محتجز APU في إسكي شهير بتهمة اختلاس حوالي 9 ملايين ليرة . وقالت أن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لمديرية أمن إسكي شهير اعتقلت مديرة أحد فروع بنك محتجز APU بتهمة…

حكمت محكمة "التمييز" الكويتية، الأربعاء، بالسجن على شيخ كويتي اختلس 238 مليون دولار . وقالت محكمة التميز، أنها قضت بسقوط الطعن المقدم من شيخ متهم في قضية اختلاس 238 مليون دولار من مكتب الاستثمار في لندن . وأضافت أن الحكم الصادر ضد…

اختلس موظف يعمل في بنك خاص بمالتبة في اسطنبول نحو نصف مليون ليرة على مدار أشهر؛ لسداد ديون المراهنة التي تراكمت لديه، لكن منفذ الاختلاس شعر أخيرًا بـ"تأنيب الضمير". واعترف مسؤول المعاملات النقدية في البنك بفرع مالتبة أوموت ب.  (36 عامًا)…

كشفت التحقيقات معلومات جديدة في قضية غسيل مجموعة شركات SBK  القابضة في اسطنبول أموالًا بمبلغ 132 مليون دولار. وأوضحت التحقيقات، وفق ترجمة موقع "تركيا الآن"، أن ضياء الدين بارتيك حارس الشركة اشترى فيلا بـ7 ملايين ليرة بينما يعمل براتب 5…

احتال مدير خزينة بنك أردني، ويشغل أيضاً منصب مدير عام للبنك، على مواطنين أردنيين، بملايين الدنانير، مسبباً حالة من الذعر والهلع بين المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. وأفاد موقع “عمون” الأردني بأن عدة شكاوى وردت من قبل مجموعة…