
تحقيقات منصة "ثيودكس": اعتقال 68 مشتبهًا بهم وملاحقة آخرين
قال مصدر أمني اليوم الأحد إن 68 مشتبهًا بهم اعتقلوا بتركيا ضمن تحقيق الاحتيال الخاص بمنصة تبادل العملات المشفرة “ثيودكس”.
ووفق ترجمة “تركيا الآن”، أصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرات اعتقال بحق 80 مشتبهاً بهم لصلات مزعومة بالمنصة التي يتعذر الوصول إليها حاليًا.
ونفذت الشرطة مداهمات متزامنة في ثماني محافظات اعتقلت خلالها 68 مشتبهًا بهم، بينما تتواصل الجهود لاعتقال باقي المشتبه بهم.
كما تم ضبط عدد كبير من المواد والوثائق الرقمية خلال العمليات.
كما رفعت وزارة العدل، بشكل منفصل، دعوى قضائية للإنتربول ضد فاتح فاروق أوزر لإعادته إلى تركيا من ألبانيا.
وأكدت وزارة الداخلية التركية يوم الأربعاء أن أوزر غادر البلاد متوجهاً إلى ألبانيا.
في وقت سابق، ناشد مكتب المدعي العام في اسطنبول موظفي ثيودكس للإدلاء بشهادتهم حول القضية.
في غضون ذلك، قدم المحامي عبد الله كيران، شكوى ضد فاتح فاروق أوزور، مؤسس المنصة ومديرها التنفيذي، بدعوى “الاحتيال الجسيم”.
و بعد بعض المشاكل، شاركت المنصة الإصدارات يومي الاثنين والثلاثاء للإعلان عن فترة صيانة مدتها ست ساعات.
كما أصدرت المنصة، يوم الأربعاء، إعلانًا آخر قالت فيه إنها ستدخل في شراكة، وسيتمكن الأعضاء من إجراء المعاملات مرة أخرى بعد فترة صيانة مدتها خمسة أيام.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الرقابة على الجرائم المالية التركية أنها حجبت جميع الحسابات المصرفية للمنصة في البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء.
كما بدأ مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي تحقيقًا في الشخص المسؤول والشركة.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/
الشرطة التركية تعتقل 62 شخصًا ضمن تحقيقات احتيال منصة Thodex
بدعوى الاحتيال.. المدعي العام يطلق تحقيقًا حول منصة تبادل العملات المشفرة التركية “Thodex”
تركيا تحظر رسميًا استخدام العملات المشفرة في عمليات البيع والشراء
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.