تحقيقات تهز القطاع المالي الرقمي في تركيا
السلطات التركية تفتح تحقيقًا ضخمًا مع منصة Papara المالية بتهم غسيل أموال وتمويل مراهنات غير قانونية بقيمة تجاوزت 12.8 مليار ليرة، وتوقيف مؤسس الشركة ضمن حملة أمنية غير مسبوقة.
تصفح الوسم
غسيل أموال
تطور مفاجئ في قضية “غسيل أموال” المشاهير بالكويت
شهدت القضية المعروفة إعلاميًا في دولة الكويت بـ"غسل أموال المشاهير" التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، تطورات جديدة عند جهات التحقيق وفق صحيفة "القبس".وذكرت الصحيفة أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير…
للحارس فيلا وشركة بأوروبا.. تفاصيل جديدة بقضية غسيل أموال مجموعة SBK القابضة
كشفت التحقيقات معلومات جديدة في قضية غسيل مجموعة شركات SBK القابضة في اسطنبول أموالًا بمبلغ 132 مليون دولار.وأوضحت التحقيقات، وفق ترجمة موقع "تركيا الآن"، أن ضياء الدين بارتيك حارس الشركة اشترى فيلا بـ7 ملايين ليرة بينما يعمل براتب 5…
اعتقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات SBK
ألقت فرق الأمن القبض على رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات SBK القابضة سيزجين بران خلال عمليات أمنية في 4 محافظات؛ للقبض على 19 مطلوبًا.واعتقلت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية الأمن في اسطنبول 10 أشخاص في خلال العملية التي استهدفت…
فنانة كويتية شهيرة تتصدر محركات البحث بـ”فضيحة”
تصدّرت الممثلة الـ كويتية الشهيرة، مرام البلوشي ، محركات البحث خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعرضهالهجوم عنيف من قِبل المتابعين، وتداول وسم "فضيحة مرام البلوشي"، على خلفية زج اسمها في قضية غسيل الأموال…