عملية احتيال ضخمة تهز العاصمة التركية أنقرة

تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة قام بها مسؤول المحاسبة في متاجر “تاريم كريدي” بقيمة 5 ملايين و644 ألف و414 ليرة تركية. تبين أن الشخص المذكور، “G.B”، قام بعمليات بيع وهمية لصالح ثلاث شركات، حيث تم تحويل الأموال إلى تلك الشركات التي قامت بدورها بإيداع جزء من العائدات في حسابات “G.B” وزوجته. كما تم الكشف عن استخدام الأموال في شراء منزل وممارسة القمار الإلكتروني.

عملية احتيال بـ 5.6 مليون ليرة
في إطار التحقيق الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة في أنقرة بشأن الادعاءات، تبين أن “G.B” قام بعمليات شراء وهمية للمنتجات عبر ثلاث شركات دون تسلم أي بضائع فعلية. وأظهرت التحقيقات أن تلك الشركات تلقت أكثر من 5.6 مليون ليرة كمدفوعات وهمية.

تحقيقات وتحركات مالية مشبوهة
وكشفت تحليلات الحسابات المالية للشركات والمشتبه بهم أن تلك الشركات قامت بتحويل الأموال المستلمة من متاجر “تاريم كريدي” إلى حساب “G.B” وزوجته بعد اقتطاع عمولاتها.

استخدام الأموال في القمار والعقارات
أظهرت التحقيقات أن “G.B” استخدم جزءًا من الأموال لشراء منزل، بينما أنفق الجزء الأكبر في القمار الإلكتروني.

ضبط أموال واعتقال 7 مشتبهين
قامت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن أنقرة بعمليات متزامنة في كل من أنقرة وتشانكيري، أسفرت عن اعتقال 7 مشتبهين، بينهم “G.B”. وخلال تفتيش منزل الأخير، عُثر على مبالغ مالية كبيرة تم التحفظ عليها. ولا تزال التحقيقات والإجراءات القضائية جارية للكشف عن كافة تفاصيل الحادثة.

المصدر: تركيا الان